股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-008
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 14:30；
（2）网络投票时间：
为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 的任意时
间。
议室
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 331 人，代表股份 142,661,306 股，占公司有表决权股
份总数的 27.8418％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 140,933,940 股，占公司有表决权股份
总数的 27.5046％。
通过网络投票的股东 327 人，代表股份 1,727,366 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 1,727,506 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3371％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 140 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 327 人，代表股份 1,727,366 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3371％。
公司董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如
下：
提案 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同 意 股 份 数 :141,052,718 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 :140,991,655 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东总表决情况：
同意股份数:118,918 股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的
同 意 股份 数 :57,855 股 ， 占出 席会 议的 中小 股 东所 持 有 效表 决权 股 份 总 数 的
赵晓波女士、赖瀚琪先生补选为公司第五届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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