证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-015
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025
年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）2025 年 2 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
本次股东大会提案均为非累积投票提案
上述议案已经公司 2025 年 1 月 23 日召开的第十一届董事会 2025 年第二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在指定信息披露媒体《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
披露的相关公告。
本次股东大会提案 1.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、登记事项
（一）登记时间及地点
（二）登记方式
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218
号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2025 年第二次临时
股东大会”字样。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层
邮政编码：421000
联系电话：0734-8800669
联系传真：0734-8133585
联系人：许钰莹
六、备查文件
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
间为 2025 年 2 月 10 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
本次股东大会提案均为非累积投票提案
《关于公司第十一届董事会董事成员津贴
的议案》
委托人姓名/名称：_____________________
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：_____________________
委托人持股数： _____________________
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
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