证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-014
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 46.4248
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆
以通讯方式出席会议；
王毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议；
现场出席会议；董事、总经理蔺剑，副总经理兼财务总监马晓燕，副
总经理于永鑫，法务总监徐云及安全总监勉玉龙现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,962,865,536 99.8319 3,899,859 0.1314 1,089,000 0.0367
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,908,977,237 98.0162 57,532,258 1.9385 1,344,900 0.0453
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 763,344,073 99.3422 4,083,228 0.5314 971,281 0.1264
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,960,769,616 99.7613 6,110,079 0.2059 974,700 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,960,138,856 99.7400 5,784,334 0.1949 1,931,205 0.0651
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
广汇能源股份有限
公司关于 2025 年度
担保额度预计的议
案
广汇能源股份有限
公司关于 2025 年度
日常关联交易预计
的议案
广汇能源股份有限
公司关于向参股公
司提供财务资助的
议案
广汇能源股份有限
应收款项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、4、5 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 2、3 在关联股东回避表决的情况下，由出
席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过。
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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