证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-015
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年1月23日 下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月23日上午
议室
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的68.2361％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份
（2）通过网络投票的股东323人，代表股份114,569,117股，占公司有
表决权股份总数的4.3535％。
托代表323人，代表股份114,569,117股，占公司有表决权股份总数的
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股
份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；
（2）通过网络投票的中小股东322人，代表股份69,926,260股，占公
司有表决权股份总数的2.6571％。
管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
、冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及
北京国有资本运营管理有限公司（持有44,642,857股）回避表决。
总表决情况：同意 113,030,249 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 98.6568%；反对 1,405,268 股，占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 1.2266%；弃权 133,600 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.1166%。
中小股东表决情况：同意 113,030,249 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 98.6568%；反对 1,405,268 股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 1.2266%；弃权 133,600 股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.1166%。
该议案获得本次会议表决通过。
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有
、冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）及
北京国有资本运营管理有限公司（持有44,642,857股）回避表决。
总表决情况：同意 104,853,039 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的 91.5195%；反对 9,540,478 股，占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 8.3273%；弃权 175,600 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.1533%。
中小股东表决情况：同意 104,853,039 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 91.5195%；反对 9,540,478 股，占出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的 8.3273%；弃权 175,600 股，占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.1533%。
该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意 1,794,245,964 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9176%；反对 1,085,868 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 393,500 股，占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0219%。
中小股东表决情况：同意 113,089,749 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.7088%；反对 1,085,868 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.9478%；弃权 393,500 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3435%。
该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意 1,794,003,832 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9041%；反对 1,314,000 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 407,500 股，占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0227%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：同意 1,793,775,989 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8914%；反对 1,547,543 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 401,800 股，占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0224%。
该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意 1,793,717,841 股，占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 99.8882%；反对 1,496,591 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 510,900 股，占出席会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东表决情况：同意 112,561,626 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.2478%；反对 1,496,591 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.3063%；弃权 510,900 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4459%。
魏卫东先生当选公司第十届董事会非独立董事。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 罗彤
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司
章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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