证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-006
广东奇德新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议
本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本
次监事会会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达给全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，
董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一） 审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民
币 2 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金
可滚动使用。
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二） 审议并通过了《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的议
案》
经审议，监事会认为：公司本次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事
项是基于审慎使用资金的原则，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决
策此次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项的程序合法、合规，董事会
表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意本次终止与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。
《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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