证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-002
鞍山七彩化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第七届监事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件、专
人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席谷磊女士主持，董事会秘书高亭达先生和证券事务代表孙
亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司
提供担保的议案》
监事会认为，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险
可控，且有助于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策
程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致
同意公司为控股子公司提供担保的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》
监事会认为，公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担
保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于
支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，
不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司
相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，
交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损
害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交
易预计事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第五次会议决议
特此公告。
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