证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 326
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 177,755,736
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 20,205,538
份总数的比例（%） 26.5302
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.8223
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 2.7079
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300
股。
份总数（股）
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,482,128 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的 A 股股份总数为
份总数（股）
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,364,056 99.7796 235,004 0.1322 156,676 0.0882
H股 20,205,460 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 197,569,516 99.8021 235,082 0.1188 156,676 0.0791
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,353,756 99.7738 224,364 0.1262 177,616 0.1000
H股 20,205,460 99.9996 78 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 197,559,216 99.7969 224,442 0.1134 177,616 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,364,056 99.7796 235,004 0.1322 156,676 0.0882
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,353,756 99.7738 224,364 0.1262 177,616 0.1000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 15,317,892 99.9995 78 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 15,317,892 99.9995 78 0.0005 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例 当选
（%）
司第四届董事会非独
立董事的议案》
公司第四届董事会非 195,052,323 98.5305 是
独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例 当选
（%）
公司第四届董事会独 196,250,934 99.1360 是
立董事的议案》
公司第四届董事会独 196,321,372 99.1716 是
立董事的议案》
公司第四届董事会独 196,263,569 99.1424 是
立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
樨为公司第四
届董事会非独
立董事的议案》
静良为公司第
四届董事会非 5,192,879 69.1925
独立董事的议
案》
福全为公司第
四届董事会独
立董事的议案》
昌云为公司第
四届董事会独
立董事的议案》
放天为公司第
四届董事会独
立董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2025 年第一次临时股东大会第 1-2
项议案、2025 年第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案、2025 年第一次 H 股类
别股东会议第 1-2 项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数
三、 律师见证情况
律师：韩旭坤、刘海涛
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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