证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-006
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 23,084,038
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举了董事王欣先生主持
会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总
监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,002,714 99.6477 19,540 0.0846 61,784 0.2677
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关联交易预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：金剑、吕正
杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相
关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会
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