证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-001
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第八次会
议的通知》。2025 年 1 月 23 日，公司以现场结合视频会议方式召开了第
八届董事会第八次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事彭雷先生委托董事
长王章领先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为青岛
子公司提供母公司担保的议案》。
同意为 直接 及间 接合计 持有 100%股权的 子公 司海 洋石油 工程
（青岛）有限公司承担的 SBM 墨西哥湾 TRION FSO 及 FPU 吸力锚
建造项目出具母公司担保，担保金额 50,918,030 元人民币。担保期
限为担保开出之日起至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕
之日为止（预计至 2030 年 1 月 29 日）。授权公司管理层办理签署
母公司担保等相关事宜。
本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于为青岛子公司提供母公司担
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-001
保的公告》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于王章领
先生辞去公司总裁职务的议案》。
董事会于近日收到总裁王章领先生的书面辞职申请。因工作变动
原因，王章领先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司
章程》的相关规定，王章领先生的辞职申请自送达董事会之日起生
效。
王章领先生辞职后，仍担任公司董事长、董事会战略与可持续发
展委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任彭
雷先生为公司总裁的议案》。
在审议该议案时，董事彭雷先生回避表决。
根据公司管理和发展需要，同意聘任彭雷先生为公司总裁。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过。
本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门
委员会委员的公告》。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张
超先生为公司执行副总裁的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任张超先生为公司执行副总裁。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过。
本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门
委员会委员的公告》。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-001
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董
事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。
同意增补彭雷先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，
任期与第八届董事会同步。
本议案详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于高管变更、增补董事会专门
委员会委员的公告》。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
