证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-002
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
方式发出。
的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务
发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因
此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。保荐机构中信证
券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
关联董事迟少林先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
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