证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-002
广西河池化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会
议通知于2025年1月14日以书面形式发出，会议于2025年1月23日在公司三楼会议
室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，
实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
公司独立董事李洪仪先生因个人原因，拟辞去公司第十届董事会独立董事职
务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟更换独立董事。
经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名杨载波先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，同时在杨载波先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任李洪仪先
生原担任的第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员
会委员、战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
（公告编号：2025-003）。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭宏高先生担任
公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-002
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2025-004）。
三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-005）。
特此公告。
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