证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-001
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于2025年1月23日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年1月16日以电子邮件的方式送达到全体董事。
本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董
事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限
公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
根据公司经营实际情况及发展规划需要，同意将控股子公司尤安一砼（上海）
国际设计咨询有限公司（以下简称“尤安一砼”）的注册资本由100万元减少至
的注册资本由1000万元减少至100万元，上述两家控股子公司的各股东均按持股
比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，并授权上述两家控股子公司的管理
层负责办理相关事宜。本次减资完成后，尤安一砼及尤安规划仍为公司的控股子
公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章
程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项在公司董事会审议权限内，无需
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
同意公司以减资方式按5,158,134.06元的对价退出所持有的上海缇濮空间
设计有限公司的30%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章
程》的规定，本次减资退出参股公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资退出参股公司事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于减资退出参股公司的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
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