证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-022
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议于2025年1月22日召开，会议决议于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规
定。
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日（星期一）
上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
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准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
（1）本次股东会的股权登记日为2025年2月5日（星期三）。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
（该列打√的栏目可以投票）
非累积投票提案
以上议案为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过，且持有“恩捷转债”（债券代码：128095）的股东应当回避表决。以上议
案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，内容详见2025年1月23日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方式
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传
真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公
司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：禹雪
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
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附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2025年第三次临时股东会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年一月二十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
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附件二：
云南恩捷新材料股份有限公司
参会股东登记表
身份证号/
姓名/名称
营业执照号
股东账户 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
授权委托书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
兹委托 先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料
股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打√的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次会议结束
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