证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-003
上海申达股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 255,687,394 股。
? 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为：非公开发行 A 股股票的限售股
（二）核准情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 25
日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
20212203 号），公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票的方式向公司控股股东上
海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”）发行人民币普通股（A 股）
（三）股份登记情况
本次发行的新增股份于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续,于 2021 年 8 月 3 日取得中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，并于 2021 年 8 月 5 日在上海
证券交易所上市。
（四）锁定期安排
本次发行的新增股份为有限售条件流通股，申达集团认购股份自发行结束之
日起 36 个月内不得转让，即至 2024 年 8 月 6 日，该部分限制应解除。
公司 2022 年向特定对象发行股票时（首次披露于 2022 年，于 2023 年 7 月发
行，以下简称“2022 年向特定对象发行股票”），申达集团构成发行对象（收购
人）上海纺织（集团）有限公司的一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》
有关规定，以及申达集团作出的关于不减持申达股份股票的相关承诺，申达集团
在公司 2021 年非公开发行股票中获得的新增股份应于 2025 年 1 月 28 日解除限售。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司总股本由 852,291,316 股增至 1,107,978,710 股。
随后，公司根据中国证监会于 2023 年 6 月 21 日出具《关于同意上海申达股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），于
民币普通股（A 股）212,765,957 股，并于 2023 年 7 月 27 日在中登公司办理完毕
了股份登记托管及限售手续。此次 2022 年向特定对象发行股票完成后，公司总股
本由 1,107,978,710 股增至 1,320,744,667 股。
除 2022 年向特定对象发行股票外，本次限售股形成后至今，公司未发生因配
股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次发行对象申达集团承诺，所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行
转让。同时，公司 2022 年向特定对象发行股票时，申达集团关于不减持申达股份
股票作出如下承诺：“不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减
持申达股份股票的计划,亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后十八个月内
减持申达股份股票的计划。”
截至本公告披露日，上述限售股持有人严格履行了相关承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司证券发行
注册管理办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股东所解除限售的股份数量
和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；截至本核查意见出具
日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构
对本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 255,687,394 股
（二）本次上市流通日期为 2025 年 1 月 28 日。因 2025 年 1 月 28 日为法定
节假日、上海证券交易所休市，本次限售股上市流通日顺延至 2025 年 2 月 5 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股占
持有限售股数 本次上市流通数 剩余限售股数
序号 股东名称 公司总股本比
量（股） 例 量（股） 量（股）
合计 255,687,394 19.36% 255,687,394 -
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 255,687,394
注：根据当时有效的《上市公司证券发行管理办法》
，该次发行系非公开发行股票。
七、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 468,453,351 -255,687,394 212,765,957
无限售条件的流通股 852,291,316 255,687,394 1,107,978,710
股份合计 1,320,744,667 - 1,320,744,667
特此公告。
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