证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-008
国泰君安证券股份有限公司
关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易相关事项获得
香港联合交易所有限公司批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证
券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股
股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于中国证券监督管理委员会已于 2025 年 1 月 17 日出具关于本次交易的
批复（以下简称“中国证监会批复”），且本次交易的其他条件均已满足，香港
联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）对公司作为换股对价而发行的
准已生效。
本次交易相关的生效及实施条件均已满足。
公司董事会将根据中国证监会批复、香港联交所上述批准和相关法律法规的
要求以及公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，在规定期限内办理本次
交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
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