证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-015
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日（星期
一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
有限公司三楼会议室。
司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
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本次股东会的股东及股东授权委托代表共 576 人，代表股份数量 227,456,308 股，
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 23.5577% （ 截 至 股 权 登 记 日 ， 公 司 总 股 本 为
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul Xiaoming Lee 先生
和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间累计增持公司股份
办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三
十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份
不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 965,526,550 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 572 人，代表股份数
量 31,955,899 股,占公司有表决权股份总数的 3.3097%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 573 人，代表股
份数量 32,082,999 股，占公司有表决权股份总数的 3.3229%。
证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通
过了如下议案：
表决结果：同意 226,997,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.9047%；反对 162,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
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数（含网络投票）的 0.0713%；弃权 54,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0239%。
其中，中小投资者同意 31,866,528 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.3253%；反对 162,071 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5052%；弃权 54,400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的 0.1696%。
出席本次股东会的激励对象等相关关联股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上（含）通过。
的议案》
表决结果：同意 227,116,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.8506%；反对 217,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0957%；弃权 122,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0538%。
其中，中小投资者同意 31,743,128 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9407%；反对 217,571 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6782%；弃权 122,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表
决权股份总数（含网络投票）的 0.3812%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会
人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份
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有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年一月二十日
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