证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-009
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次
会议通知于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20
日下午 17:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何
昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀
春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司副董事
长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律
法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务
副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务
副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务
副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于选举董事长、聘任常务副总经理及调整
董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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