证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-011
广州集泰化工股份有限公司
关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押
担保及接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融
资业务的正常开展，于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第九次会议审议通过
了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联
方担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四
届董事会第三次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。
表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据业务发展状
况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 150,000 万元的
综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融
资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业
务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等。综合授信额度不等于实际融资金额，
实际融资金额应在综合授信额度范围内以公司及子公司与银行等金融机构或非
金融机构正式签订的具体合同及协议为准，各金融机构或非金融机构实际授信额
度可在总额度范围内调剂。上述综合授信额度授权期限自公司股东大会审议通过
本议案之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动
使用。
为保障、支持上述申请综合授信额度事项，顺利开展融资业务，公司及部分
子公司拟以自有资产提供抵押担保，此外，公司关联方拟提供不超过 150,000 万
元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。以上实际用于抵押的自有
资产、担保金额、担保期限及担保形式等以公司及子公司、关联方与银行等金融
机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议，召开时间另行通知，关联股东应对本议
案回避表决。具体情况如下：
一、授信额度概述
（一）公司及子公司拟根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申
请总额不超过等值人民币 150,000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金
贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信
用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁
等。综合授信额度授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司 2025
年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。
（二）授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及
子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信额度范围内，
以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为
准，各金融机构或非金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重
组。本议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知。现提请股东大会授权公
司总经理或总经理指定的授权代理人在股东大会通过本议案之日起至公司 2025
年年度股东大会召开之日内，根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内
办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵
押担保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、
合同、协议等）等事宜。
二、抵押担保概述
公司及子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）、广
州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称“泓泰科技”）及安庆诚泰新材料有限
公司（以下简称“安庆诚泰”）拟以房产、土地等自有资产为上述事项提供抵押
担保，担保期限不超过十年（自担保合同签订之日起），实际用于抵押的自有资
产、担保期限等以公司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体
合同及协议为准。本议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知。
（一）公司拟用于抵押的自有资产基本情况
抵押人 抵押物名称 权属证明 所在地 状况
天河区东郊工业园建工路 粤（2017）广州市不 天河区东郊工业园建工路 8
正常
广州市从化区太平镇广从 粤（2017）广州市不 广州市从化区太平镇广从北
正常
北路 190 号（1 号仓库） 动产权第 09208350 号 路 190 号（1 号仓库）
广州市从化区太平镇广从 粤（2017）广州市不 广州市从化区太平镇广从北
正常
北路 190 号（1 号车间） 动产权第 09208352 号 路 190 号（1 号车间）
广州市从化区太平镇广从 粤（2017）广州市不 广州市从化区太平镇广从北
正常
北路 190 号（2 号车间） 动产权第 09208351 号 路 190 号（2 号车间）
广州市从化区太平镇广从 粤（2017）广州市不 广州市从化区太平镇广从北
正常
北路 190 号（办公楼） 动产权第 09208349 号 路 190 号（办公楼）
从化区鳌头镇龙星龙聚大 粤（2018）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星龙
正常
道 29 号（配电房） 动产权第 09223874 号 聚大道 29 号（配电房）
从化区鳌头镇龙星龙聚大 粤（2018）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星龙
正常
广州集泰 道 29 号（门卫室 1） 动产权第 09223875 号 聚大道 29 号（门卫室 1）
从化区鳌头镇龙星龙聚大 粤（2018）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星龙
化工股份 正常
道 29 号（门卫室 2） 动产权第 09223876 号 聚大道 29 号（门卫室 2）
有限公司
从化区鳌头镇龙星龙聚大 粤（2018）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星龙
正常
道 29 号（宿舍楼） 动产权第 09223878 号 聚大道 29 号（宿舍楼）
从化区鳌头镇龙星龙聚大 粤（2018）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星龙
正常
道 29 号（厂房一期） 动产权第 09223879 号 聚大道 29 号（厂房一期）
从化区鳌头镇龙聚大道 29 粤（2023）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙聚大
正常
号（B 厂房） 动产权第 09016238 号 道 29 号(B 厂房)
从化区鳌头镇龙聚大道 29 粤（2023）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙聚大
正常
号（D 厂房） 动产权第 09016239 号 道 29 号（D 厂房）
从化区鳌头镇龙聚大道 29 粤（2023）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙聚大
正常
号（磨浆车间） 动产权第 09016237 号 道 29 号（磨浆车间）
广州市从化区太平镇广从 粤（2017）广州市不 广州市从化区太平镇广从北
正常
北路 190 号 动产权第 09208348 号 路 190 号
广州市从化区神岗菜地村 粤（2017）广州市不 广州市从化区神岗菜地村地
正常
地段 动产权第 09208448 号 段
抵押人 抵押或融资租赁资产名称 数量 状况
广州集泰化工股份有限公司 机器设备 1,168 台/套/条 正常
公司拟用于抵押的自有资产截止 2024 年 12 月 31 日的账面价值总额为
资产、担保期限等以公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及
协议为准，相关风险处于公司可控范围内。
（二）子公司从化兆舜拟用于抵押的自有资产基本情况
抵押人 抵押物名称 权属证明 所在地 状况
广州市从化区鳌头镇龙星 广州市从化区鳌头镇龙星
粤（2019）广州市不
工业园龙星路 61 号（丙 工业园龙星路 61 号（丙 正常
动产权第 09212911 号
类车间 A3） 类车间 A3）
广州市从化区鳌头镇龙星 广州市从化区鳌头镇龙星
粤（2019）广州市不
工业园龙星路 61 号（乙 工业园龙星路 61 号（乙 正常
动产权第 09212951 号
类仓库 B1） 类仓库 B1）
广州市从化区鳌头镇龙星 广州市从化区鳌头镇龙星
粤（2019）广州市不
广州从化兆 工业园龙星路 61 号（乙 工业园龙星路 61 号（乙 正常
动产权第 09212948 号
类车间 A1） 类车间 A1）
舜新材料有
广州市从化区鳌头镇龙星 广州市从化区鳌头镇龙星
限公司 粤（2019）广州市不
工业园龙星路 61 号（丙 工业园龙星路 61 号（丙 正常
动产权第 09212952 号
类车间 A2） 类车间 A2）
广州市从化区鳌头镇龙星
粤（2021）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星
工业园龙星路 61 号（A5 正常
动产权第 09031055 号 路 61 号（A5 甲类车间）
甲类车间）
广州市从化区鳌头镇龙星
粤（2021）广州市不 广州市从化区鳌头镇龙星
工业园龙星路 61 号（D3 正常
动产权第 09031054 号 路 61 号（D3 总电房）
总电房）
抵押人 抵押或融资租赁资产名 数量 状况
称
广州从化兆舜新材料有限公司 机器设备 1,982 台/套/条 正常
子公司从化兆舜已于 2025 年 1 月 10 日召开股东会，同意以自有资产为公司
及子公司 2025 年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押
担保，担保期限不超过十年（自担保合同签订之日起）。子公司从化兆舜拟用于
抵押的自有资产截止 2024 年 12 月 31 日的账面价值总额为 6,833.73 万元，占公
司最近一期经审计总资产的 3.48%，实际用于抵押的自有资产、担保期限等以公
司及子公司与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合同及协议为准，相
关风险处于公司可控范围内。
（三）子公司泓泰科技拟用于抵押的自有资产基本情况
子公司泓泰科技拟以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子
公司 2025 年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，
该自有土地资产基本情况如下：
抵押人 抵押物名称 权属证明 所在地 状况
广州泓泰科技投 天河区大观路东侧 粤（2021）广州市不 天河区大观路东侧
正常
资服务有限公司 （AT1003062 地块） 动产权第 00007757 号 （AT1003062 地块）
子公司泓泰科技已于 2025 年 1 月 10 日召开股东会，同意以自有土地资产及
该地块日后建成的上盖物为公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构或非金融
机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十年（自担保合同签订之
日起）。子公司泓泰科技拟用于抵押的自有资产截止 2024 年 12 月 31 日的账面
价值总额为 20,042.95 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.19%，相关风
险处于公司可控范围内。
（四）子公司安庆诚泰拟用于抵押的自有资产基本情况
子公司安庆诚泰拟以自有土地资产及该地块日后建成的上盖物为公司及子
公司 2025 年度向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供抵押担保，
该自有土地资产基本情况如下：
抵押人 抵押物名称 权属证明 所在地 状况
安庆高新区，东至石门湖路 安庆高新区，东至石门湖路
安庆诚泰 7 米绿化带，南至鹰山路 30 皖（2022）安庆市 7 米绿化带，南至鹰山路 30
新材料有 米绿化带，西至 SK06- 不动产权第 米绿化带，西至 SK06- 正常
限公司 0104-1 规划地块，北至 0006093 号 0104-1 规划地块，北至
SK03-0104-2 规划地块 SK03-0104-2 规划地块
子公司安庆诚泰已于 2025 年 1 月 10 日召开股东会，同意以自有土地资产及
该地块日后建成的上盖物为公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构或非金融
机构申请综合授信额度提供抵押担保，担保期限不超过十年（自担保合同签订之
日起）。子公司安庆诚泰拟用于抵押的自有资产截止 2024 年 12 月 31 日的账面
价值总额为 7,553.71 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.84%，相关风险
处于公司可控范围内。
三、接受关联方担保
（一）关联交易概述
光泰激光科技有限公司（以下简称“光泰激光”）、邹榛夫、邹珍凡拟为公司及
子公司上述申请综合授信额度事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等，担保额度不超过人民币 150,000 万元，担保期限不超过十年（自担保合
同签订之日起）。实际担保形式、担保金额、担保期限等以关联方与银行等金融
机构或非金融机构正式签订的合同及协议为准。
光泰激光董事长为公司实际控制人、董事长邹榛夫；邹榛夫为公司实际控制人、
董事长；邹珍凡为公司董事兼总经理。
将回避表决。
不构成重组上市，不需经过有关部门的批准。
（二）关联方基本情况
统一社会信用代码：9144010161863307XP
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层
法定代表人：胡晓颖
注册资本：8,000 万人民币
成立日期：1989 年 1 月 18 日
营业期限：1989 年 1 月 18 日至长期
主要股东和实际控制人：邹榛夫
经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；房屋
租赁；企业自有资金投资。
截至 2023 年 12 月 31 日，安泰化学总资产为 26,129.62 万元，所有者权益
合计 7,701.13 万元，2023 年实现营业收入 179.65 万元，净利润为-291.69 万
元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
截至 2024 年 9 月 30 日，安泰化学总资产为 24,568.82 万元，所有者权益合
计 7,746.66 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 181.56 万元，净利润为 45.53
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
关联关系说明：安泰化学系公司控股股东，截至 2025 年 1 月 17 日，持有公
司股份 149,325,614 股，占公司总股份的 38.29%。
经查询，安泰化学不是失信被执行人。
统一社会信用代码：914400007536966200
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路 62 号自编六栋一楼东南部
法定代表人：温昌发
注册资本：3,280 万人民币
成立日期：2003 年 9 月 11 日
营业期限：2003 年 9 月 11 日至长期
主要股东和实际控制人：邹榛夫
经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；
货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、
交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。
截至 2023 年 12 月 31 日，光泰激光总资产为 9,911.87 万元，所有者权益合
计 9,398.04 万元，2023 年实现营业收入 2,643.61 万元，净利润为-1,097.66 万
元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
截至 2024 年 9 月 30 日，光泰激光总资产为 9,548.20 万元，所有者权益合
计 9,105.88 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 2,259.98 万元，净利润为 414.52
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
关联关系说明：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生为光泰激光董事长。
经查询，光泰激光不是失信被执行人。
持有公司股份 8,354,210 股，同时通过安泰化学间接控制公司股份 149,325,614
股，合计控制公司总股份的 40.43%。
经查询，邹榛夫先生不是失信被执行人。
司股份 1,912,980 股，占公司总股份的 0.49%。
经查询，邹珍凡先生不是失信被执行人。
（三）关联方提供担保的费用及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司关联方为公司及子公司向银行等
金融机构或非金融机构申请综合授信额度提供担保，公司需向关联方光泰激光支
付的担保费用额度已计入公司 2025 年度日常关联交易预计中，已经公司第四届
董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该担保费用符合市场水
平。如需向其他关联方支付费用或涉及连带责任担保，公司将根据法律法规对相
关事项进行审议，及时履行信息披露义务。
（四）关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，实际担保金额、担保形式、担保期
限等以公司及子公司、关联方与银行等金融机构或非金融机构正式签订的具体合
同及协议为准。
（五）与关联方累计已发生的各类关联交易情况
为 4.57 万元；公司及子公司与光泰激光累计已发生的各类关联交易的总金额为
易预计中审议及披露。
四、交易的目的及对公司的影响
本次申请授信事项是基于公司及子公司日常经营所需，最终授信额度及期限
将以公司及子公司实际与银行等金融机构或非金融机构签署的协议为准，具体金
额将视公司及子公司实际经营的需要，以实际发生的金额为准。
公司及部分子公司拟以自有资产为上述事项提供抵押担保，公司关联方为上
述事项提供担保，为公司及子公司正常申请授信所需，对公司本年度和未来财务
状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大影响。安泰化学、光泰激光均
为依法存续的公司，生产经营情况正常，上述关联方均不属于失信被执行人，具
有较强的履约能力，本次关联交易对公司上述关联方无重大影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟根据业务发展状况向银行
等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 150,000 万元的综合授信
额度，公司及部分子公司拟以自有资产为上述事项提供抵押担保，公司关联方为
上述事项提供担保，符合公司生产经营实际情况需要，有效满足公司及子公司日
常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于公司的稳定、长远发展。公司关
联方为上述事项提供担保，定价依据公允，不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
六、独立董事专门会议审议情况
《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方
担保的议案》，全体独立董事一致认为：2025 年公司及合并报表范围内子公司
（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司）根据
业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币
抵押担保，公司关联方为上述事项提供担保，是基于日常经营的需要，属于正常
的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述事项提供担保，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对公司独立性没有影响。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。董事会审议上述
议案时，关联董事邹榛夫、邹珍凡应回避表决。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信
额度并由公司关联方为公司提供担保暨关联交易事项，经过了公司第四届董事会
第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，并事先经过了独立董事专门会议审
议，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范
性文件及《公司章程》的规定。本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的事项符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由关
联方提供担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
限公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易事
项的核查意见》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十日
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