证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-010
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 10 日召开的
第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次
临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-007）。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投
票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
公司于 2025 年 1 月 11 日公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-007）中，对同一表决权出现重复表决，列示为以第二
次投票结果为准，本次特根据有关规定调整为“以第一次投票结果为准”，在
此特别提示。
（1）2025 年 1 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的
代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次会议审议的提案 1.00 和 2.00 经公司第五届董事会第七次临时会议审
议通过后提交，提案 3.00 经第五届监事会第六次临时会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备，并于 2024 年 12 月 31 日公告；提案 4.00 经公司第五届董
事会第九次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2025 年 1 月
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证。
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证。
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2025 年 1 月 24 日 16:00 前到
达本公司为准，不接受电话登记。
联系人：罗小凤
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
公司于 2025 年 1 月 11 日公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-007）中，对同一表决权出现重复表决，列示为以第二
次投票结果为准，本次特根据有关规定调整为“以第一次投票结果为准”，在
此特别提示。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 27 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中化岩土集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限
公司 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会，受托人按照下列指示就下
列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会
议审议的议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
注：1．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
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