证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-007
中持水务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025
年 1 月 20 日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开
前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董
事豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午 4
点召开公司第四届董事会第一次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举张翼飞先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举田小虎先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举张翼飞、田小虎、黄霞为战略委员会委员，张翼飞为主任委员。选举周
运兰、项焱、张翼飞为审计委员会委员，周运兰为主任委员；选举项焱、周运兰、
张俊为提名委员会委员，项焱为主任委员；选举黄霞、项焱、高志永为薪酬与考
核委员会委员，黄霞为主任委员。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任高志永先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任喻正昕先生、丁锴先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相
同。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意聘任祝睿女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
附件：
张翼飞先生简历
张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限
公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至
田小虎先生简历
田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财
务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月
至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。
高志永先生简历
高志永，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，正高级工程师。2010 年至 2013 年，任清华大学环境学院博士后；2013 年至
喻正昕先生简历
喻正昕，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事
业部经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，任中持环保生产管理部经理；2010 年 1
月至 2011 年 6 月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011 年 7 月至
年 2 月，任公司监事会主席；2016 年 2 月至 2021 年 6 月任公司副总经理；2021
年 12 月至 2025 年 1 月任公司总经理；2022 年 4 月至今任公司董事。
丁锴先生简历
丁锴，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
项目工程部部长；2013 年 8 月至 2014 年 12 月，任中国水利电力对外公司菲律
宾马尼拉北公路和南公路改造项目副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 3 月，在
中国水利电力对外公司国际业务三部任职；2015 年 3 月至 2017 年 3 月，在中工
武大设计研究有限公司水务设计院施工概算室任职；2017 年 4 月至 2019 年 8 月，
在丰华能源投资集团有限公司技术管理中心任职；2019 年 8 月至 2020 年 7 月，
在长江生态环保集团有限公司规划发展部任职；2020 年 7 月至 2021 年 5 月，任
长江生态环保集团有限公司规划发展部业务主任；2021 年 5 月至 2022 年 10 月，
任长江生态环保集团有限公司规划发展部副主任专业师；2022 年 10 月至今任公
司副总经理。
王海云女士简历
王海云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2005 年 7 月至 2013 年 6 月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审
计员、高级审计员、审计经理；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任中国化工集团公
司财务部会计处副处长；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，任公司财务经理。2014
年 11 月至今任公司财务总监。
高远先生简历
高远，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
年 1 月，任浙江华策影视股份有限公司首席法务官；2016 年 2 月至 2016 年 9 月，
任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016 年 12 月至 2018
年 7 月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。2018 年 7 月至今
任公司董事会秘书。
高远先生已取得董事会秘书资格，与公司控股股东和实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
祝睿女士简历
祝睿，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中国注册会计师协会非执业会员。2023 年 11 月至 2025 年 1 月任公司证券事务
专员。
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