证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-003
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）为规范经
营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，于2025年1月
决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过了《关于预计公司2025
年度日常关联交易的议案》：公司2025年与关联方鸿海精密工业股份有限公司（以
下简称“鸿海集团”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币303,000万元，
科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及其除本公司以外的其他控股
子公司预计发生日常关联交易人民币102,000万元，2024年公司与其日常关联交
易实际发生额为人民币43,251万元；与关联方业成控股股份有限公司（以下简称
“业成控股”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币108,000万元，2024
年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币124,776万元。以上预计日常关联
交易金额总额合计占公司最近一期经审计净资产的17.30%，以上预计日常关联交
易事项需提交股东大会审议，其中股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需
回避表决，股东大会日期将另行通知。
以上关联交易对手方均不是失信被执行人。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 预计金额 上年发生金
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 （万元） 额（万元）
向鸿海集团及其控股子
鸿海集团及其控
公司销售商品、设备及 市场价格 195,000 155,824
股子公司
提供服务等
向臻鼎控股及其除本公
臻鼎控股及其除
向关联人销售 司以外其他控股子公司 市场价格/
本公司以外的其 100,000 41,797
商品、设备及提 销售商品、设备及提供 成本加成
他控股子公司
供服务 服务等
向业成控股及其控股子
业成控股及其控
公司销售商品、设备及 市场价格 50,000 77,659
股子公司
提供服务等
小计 - - 345,000 275,280
向鸿海集团及其控股子
鸿海集团及其控
公司购买商品、设备及 市场价格 108,000 82,950
股子公司
服务等
向臻鼎控股及其除本公
臻鼎控股及其除
向关联人采购 司以外的其他控股子公
本公司以外的其 市场价格 2,000 1,453
原材料、机器设 司购买商品、设备及服
他控股子公司
备、服务等 务等
向业成控股及其控股子
业成控股及其控
公司购买商品、设备及 市场价格 58,000 47,116
股子公司
服务等
小计 - - 168,000 131,519
注1：因公司2025年1月暂未结账，无法获得截止披露日的关联方交易金额。
注2：因以上鸿海集团、臻鼎控股及业成控股旗下均有多家控股子公司与公司发生交易，且公司与其各控股
子公司之间的交易会根据实际业务情况做出调整，故以上三家公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。
注3：以上2024年实际发生关联交易金额未经审计。
注4：以上金额均为含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生额
关联交易 预计金额
关联人 关联交易内容 金额 额占同类 与预计金额
类别 （万元）
（万元） 业务比例 差异（%）
向鸿海集团及
鸿海集团
其控股子公司
及其控股 155,824 182,000 4.43% -14.38%
向关联人 销售商品、设备
子公司
销售商品、 及提供服务等
设备及提 臻鼎控股 向臻鼎控股及
供服务 及其除本 其除本公司以
公司以外 外其他控股子
的其他控 公司销售商品
股子公司 及提供服务等
向业成控股及
业成控股
其控股子公司
及其控股 77,659 84,000 2.21% -7.55%
销售商品、设备
子公司
及提供服务等
小计 275,280 306,000
向鸿海集团及
鸿海集团及
其控股子公司
其控股子公 82,950 85,000 2.98% -2.41%
购买商品、设
司
备及服务等
向臻鼎控股及
臻鼎控股及 其除本公司以
向关联人
其除本公司 外的其他控股
采购原材 1,453 1,000 0.05% 45.32%
以外的其他 子公司购买商
料、机器设
控股子公司 品、设备及服
备、服务等
务等
向业成控股及
业成控股及
其控股子公司
其控股子公 47,116 58,000 1.69% -18.76%
购买商品、设
司
备及服务等
小计 131,519 144,000
合计
公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有
限公司及其除本公司以外的其他控股子公司发生的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
日常关联交易总额超出预计金额2,250万元，未达到
与预计存在较大差异的说明
公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交
公司董事会及股东大会审议。
公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有
限公司及其除本公司以外的其他控股子公司发生的
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
日常关联交易总额超出预计金额2,250万元，未达到
况与预计存在较大差异的说明
公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交
公司董事会及股东大会审议。
注：以上关联交易额度已经公司第三届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过，详见2024年1
月31日刊登在《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预
计公司2024年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-004）；公司第三届董事会第十次会议审议通过调
整向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等的预计额度，详见公司2024
年8月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关
于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-046）；公司第三届董事会第十二次
会议审议通过调整向鸿海集团及其控股子公司购买商品、设备及服务等的预计额度，详见公司2024年10月
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加
公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2024-070）
。
二、关联方介绍和关联关系
（一）鸿海精密工业股份有限公司
注册地：中国台湾
上市地：台湾证券交易所（2317.TW）
成立时间：1974 年 2 月 20 日
公司地址：台湾新北市土城区自由街 2 号
实收资本：138,629,906,090 元（新台币）
主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机
械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组
装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
鸿海集团的全资子公司 Foxconn （Far East） Limited 为公司间接控股股东
臻鼎控股的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，根据实质
重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司列为本公司关联企业。
鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一且为台湾上市公司，具
有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2024.09.30/2024 年 1-9 月 2023.12.31/2023 年度
总资产 4,272,282,549 3,939,788,977
净资产 1,797,766,601 1,686,243,646
营业收入 4,729,111,661 6,162,221,359
税前净利润 148,561,746 192,224,213
（二）臻鼎科技控股股份有限公司
注册地：英属开曼群岛
上市地：台湾证券交易所（4958.TW）
成立时间：2006 年 6 月 5 日
公司地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
实收资本：9,470,491,610 元（新台币）
主营业务：投资控股
臻鼎控股为公司间接控股股东，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，
将臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司认定为公司关联方。
臻鼎控股为公司间接控股股东，且为台湾地区上市公司，具有良好的履约能
力，其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2024.09.30/2024 年 1-9 月 2023.12.31/2023 年度
总资产 259,685,496 242,775,665
净资产 144,086,852 134,325,848
营业收入 115,530,587 151,398,038
税前净利润 7,285,267 10,047,918
（三）业成控股股份有限公司
注册地：中国台湾
上市地：台湾证券交易所（6456.TW）
成立时间：2011 年 1 月 4 日
公司地址：台湾苗栗县竹南镇科中路 12 号 8 楼
实收资本：3,379,398,000 元（新台币）
主营业务：触控及显示模块之生产及销售业务。
业成控股股份有限公司为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn
（Far East） Limited 的关联公司，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，
根据实质重于形式原则将业成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。
业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商且为台湾上市公司，具有良好的
履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：
单位：新台币仟元
项目 2024.09.30/2024 年 1-9 月 2023.12.31/2023 年度
总资产 66,581,362 61,739,334
净资产 30,088,054 29,064,118
营业收入 49,731,272 71,344,734
税前净利润 46,982 -3,190,840
三、关联交易主要内容
公司向鸿海集团及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与鸿海集团
或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向鸿海集团采购商品、
设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。
公司与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司之间的关联交易主要
包含：向臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司之秦皇岛子公司
提供环保服务等，价格通过成本加成 5%的方式进行收取；向臻鼎控股全资子公
司先丰通讯销售商品，其产品价格根据市场化原则谈判确定，交易公允。此外，
公司根据需要向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，
价格按市场价格确定,交易公允。
公司向业成控股及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与业成控股
或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向业成控股及其控股子
公司采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，
交易公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为全球第一大PCB生产厂商，下游客户包括国际知名电子品牌厂商、
代工组装大厂及模组厂等。而鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之
一，为全球各大品牌客户生产电子产品，因此公司向鸿海集团销售PCB商品符合
双方业务发展实际需要。
此外，鸿海集团在电子连接器生产、电子产品原料生产、工业自动化设备生
产、工业服务等领域处于行业领先地位，公司依据市场化原则，向其采购产品及
服务，有利于公司降低成本、提升效率。
公司与臻鼎控股及其除本公司外的其他控股子公司之间的关联交易产生的
原因主要包含以下几项：臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司
之秦皇岛子公司与本公司全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司同在一
个厂区，公司为其提供环保服务以及同一厂区内为其代缴水电费所形成的交易，
交易金额较少，为其提供环保服务价格通过成本加成5%的方式进行收取，此外，
公司根据需要向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买少量原材料，
价格按市场价格确定，交易公允。先丰通讯作为全球知名的汽车用雷达板及服务
器用板制造商，公司与其交易有利于扩展公司在汽车与服务器领域PCB业务布局。
业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商，公司向业成控股销售商品符合
双方业务发展实际需要。此外，公司依据市场化原则，向业成控股采购产品及服
务，有利于公司降低成本、提升效率。
以上关联交易系公司日常生产经营需开展的正常商业行为，定价公允，不存
在损害公司利益的情形。以上关联交易占公司同类业务比例较低，开展以上关联
交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，全体
独立董事一致表决通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，经审核，
全体独立董事认为：
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》主要是基于
公司 2025 年经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往
来。开展上述日常关联交易有利于增加公司销售收入，降低公司采购成本及保障
采购品质，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。
公司2024年日常关联交易中与臻鼎科技控股股份有限公司及其除本公司以
外的其他控股子公司发生的日常关联交易总额超出预计金额2,250万元，未达到
公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。
基于以上情况，我们同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事沈庆芳、游哲宏应就该议案
回避表决。
六、审计委员会过半数同意意见
公司于2025年1月17日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，全体委员
一致通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
七、备查文件
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
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