奥比中光科技集团股份有限公司
独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025
年第一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事
发出，会议于 2025 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4
名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu）
先生召集并主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技
集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
常关联交易预计的议案》。
经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内
子公司，以下统称“子公司”）2025 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公
司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情
况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施将遵循
公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行，不存在利
用关联关系损害公司利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良
影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《奥比中光科技集团股份有限公司章程》、公司《关联交易决策制度》等的有关
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第
十一次会议审议，届时关联董事将回避表决。
奥比中光科技集团股份有限公司
独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙
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