证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–005
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
临时会议内容，公司将于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。
现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
公司于2025年1月20日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公
司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025年2月13日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
前街9号）
二、本次股东大会审议事项
提交股东大会审议的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案对中小投资者（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
上述议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司
潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》。
三、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、
委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
业股份有限公司证券事务部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券
事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：高晟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046
传真：0731-82243046
并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司2025年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
该列打勾
同 弃 反
提案编码 提案名称 的栏目可
意 权 对
以投票
非累积投票提案
说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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