证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-02
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百二十五次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。
会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面、短信方式发出。会议由监
事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次应参加
会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生维
护费用结算协议>的议案》
监事会同意公司与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉
山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升
项目的议案》
监事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改
造提升项目，项目总投资控制在 1750 万元以内，建设周期为 6
个月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公司
章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏
州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-03）。
（四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》
监事会同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司
董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总
经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。
免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事
长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事
职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪
敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏
州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开
发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经
理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
江越同志回避表决该议案。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
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