证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-002
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 1
月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，
拟向平安银行股份有限公司长春分行申请增加人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信
期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。
授信期限内，额度可循环使用。
本次新增授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币
以银行审批为准）。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额
度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信
额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实
际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人
或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
银行申请增加授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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