证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-005
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年1月17日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月17日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份61,460,686股，占公司有表决权
股份总数的41.8550％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,117,486股，占公司有表决权
股份总数的40.9403％。通过网络投票的股东39人，代表股份1,343,200股，占公
司有表决权股份总数的0.9147％。
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份1,390,900股，占公司有表
决权股份总数的0.9472％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份47,700股，占公司有表决权
股份总数的0.0325％。通过网络投票的中小股东39人，代表股份1,343,200股，
占公司有表决权股份总数的0.9147％。
出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下
议案：
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 60,650,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6822％；
反对 559,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9102％；弃权
份总数的 0.4076％。
中小股东总表决情况：
同意 581,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.2186％；弃权 250,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0099％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
五年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日
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