证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-005
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 86 人，代表股份
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 277,945,136 股，占公司有表决权股份
总数的 61.6214％。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 79,525,095 股，占公司有表决权股份
总数的 17.6310％。
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 83,677,515 股，占公司有
表决权股份总数的 18.5516％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 32,526,854 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2113％。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 51,150,661 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3403％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会
议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意股份数:347,495,746 股，占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意股份数:83,476,823 股，占出席本次股东大会的
中小投资者有表决权股份总数的 99.7602%。
表决结果：袁达松先生当选为公司第二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十七日
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