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致：河北中瓷电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于河北中瓷电子科技股份有限公司
法律意见书
嘉源(2025)-04-046
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河北中瓷电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以
及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供
的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查
和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律
意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本
材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一
致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
中瓷电子 2025 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
的提示性公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、
地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、
联系方式等事项。
会现场会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30（北京时间）在河北省石
家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号举行。现场会议由董事长卜爱民先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东
既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 17 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
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文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 86 名，代表股份 357,470,231 股，占公司享有
表决权的股份总数的 79.2524%。
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
络投票相结合的方式进行表决。
项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现
场会议的表决票进行清点和统计。
投票的投票总数和统计数。
（1）《关于补选公司董事的议案》
本议案采取累积投票制补选公司董事，表决情况及表决结果如下：
表决情况：同意 347,495,746 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2097%。
中小股东表决情况：同意 83,476,823 股，占出席本次股东大会的中小投资者
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有表决权股份总数的 99.7602%。
根据表决结果，袁达松先生当选为公司第二届董事会独立董事。
前述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审
议的前述议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
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