证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-001
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 380
普通股股东所持有表决权数量 965,050,616
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务
所张璇律师、李信律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生，董事、
总裁李虹先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序，为保障会议的有
序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生主
持会议。
（五）公司董事和高级管理人员的出席情况
董事、总裁李虹先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
分高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、李信律师列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 964,642,401 99.9577 379,197 0.0392 29,018 0.0031
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 953,492,667 98.8023 11,439,949 1.1854 118,000 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 964,643,967 99.9578 365,196 0.0378 41,453 0.0044
（二） 关于议案表决的有关情况说明
量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、李信
（二） 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
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