证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【004】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯
方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记
名投票方式。
一、本次董事会审议情况
议案》
为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委
员会就公司在渭南经开区范围内投资建设“100 万吨/年食用油加工项目”（以下
简称“项目”）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 100,000 万元
人民币。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订《项
目投资合同书》的公告》【公告编号：2025-001】。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司董事、副总经理张军先生因个人原因申请辞去公司职务，同意补选
罗明亮先生成为公司第四届董事会成员，任期从 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事、副总经理辞职及补选的公告》【公告编号：2025-002】。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际
情况，公司制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会会议决议于 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
