证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-006
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁
美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个
月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发“洁美转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易
日起满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日重新起算，若再次触发“洁美转债”转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美
转债”转股价格。
公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20202323 号”文核准，浙江洁美电
子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券
代码“128137”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。
（三）转股价格调整情况
“洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换为公
司股份。
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限
制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。
根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83
元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现
金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来
的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公
司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告
编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现
金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来
的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于
股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份
后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生
效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的
限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回购前公司总股本为434,259,336
股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调
整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发
现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原
来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-040）。
（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发
现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原
来的26.95元/股调整为26.75元/股。
具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-052）。
（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的
限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回购前公司总股本为432,822,305
股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调
整为26.80元/股。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024年前三季度利润分配方案，即
每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转
股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。
具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-086）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定，“洁美转债”向下修正条款
如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可
转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之
前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司股票已出现在任意
连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等
多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”
转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个月（2025 年 1 月 17 日
至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过日起次一交易日满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日
起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。
特此公告。
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