证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-004
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会于 2024 年 12 月 31 日以公告形式发出会议通知，现场会
议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00 在重庆市渝北区金开大道 90 号
棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事
会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人
员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 210 人，代表股份 305,550,040 股，占上市公司总股份的 45.6429％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 207 人，代
表股份 10,550,049 股，占上市公司总股份的 1.5760％。
出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 审议通过《关于公司 2025 年融资计划的议案》
总表决情况：同意 304,925,370 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7956％；反对 323,910 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1060％；弃权 300,760 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984％。
中小股东总表决情况：同意 9,925,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.0790％；反对 323,910 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0702％；弃权 300,760 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8508％
(二) 审议通过《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议
案》
总表决情况：同意 9,714,579 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 91.8658％；反对 577,680 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.4628％；弃权 282,490 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6714％
中小股东总表决情况：同意 9,689,879 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.8468％；反对 577,680 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4756％；弃权 282,490 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6776％。
(三) 审议通过《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙
公司互相提供担保的议案》
总表决情况：同意 304,756,980 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7404％；反对 495,460 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1622％；弃权 297,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0974％。
中小股东总表决情况：同意 9,756,989 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4829％；反对 495,460 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6963％；弃权 297,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8208％。
(四) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 304,857,120 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7732％；反对 389,430 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1275％；弃权 303,490 股（其中，因未投票默认弃权 600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0993％。
中小股东总表决情况：同意 9,857,129 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.4321％；反对 389,430 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6913％；弃权 303,490 股（其
中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.8767％。
上述议案（三）为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过；议案（二）为关联担保事项，公司关联
股东对该议案回避表决；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东
大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证，
并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
议》
特此公告。
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