证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-002
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
现场投票与网络投票相结合。
公司董事会。
公司董事长杨威先生。
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,188 人，代表股份 240,585,513 股，占公司有
表决权股份总数的 31.0125％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,187 人，代表股份 6,466,039 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8335％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股
份 646,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834％。通过网络投票的中小股
东 1,186 人，代表股份 5,819,394 股，占公司有表决权股份总数的 0.7501％。
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情
况具体如下：
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 240,168,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 253,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053％；弃权
总数的 0.0679％。
中小股东总表决情况：
同意 6,049,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.5270％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、梁文静
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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