证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-002
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2025 年 1 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于 2025 年 1 月 3 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 8 人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关
联交易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称
“中交雄安租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币 15,000 万
元，租赁期间为 12 个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发
表了明确同意的意见。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交雄安租赁为公司
的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘小
丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计
该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、审议通过《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务
暨关联交易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司（以下
简称“中交租赁广州公司”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币8,000
万元，租赁期间为12个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发
表了明确同意的意见。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交租赁广州公司为公
司的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘
小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累
计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
三、审议通过《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交
易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司（以下简称“中
交租赁”）申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币 50,000 万元，
授信额度有效期为 12 个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发
表了明确同意的意见。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交租赁为公司的关
联法人，本次申请反向保理业务属于关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱
华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联
交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
四、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
公司于 2023 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第三十四次会议、2023 年 3
月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于为良业科技集团
股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向平安
银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币 5,000 万元的综合授信敞口
额度提供金额不超过人民币 3,900 万元的连带责任保证担保，业务期限为 1 年，
保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。具体担保内容详见公司
于 2023 年 1 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
五、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（二）》。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2023 年 6
月 5 日召开的 2023 年第三次临时股东大会均审议通过了《关于为良业科技集团
股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向交通
银行股份有限公司上地支行申请的金额不超过人民币 32,000 万元的综合授信敞
口额度提供金额不超过人民币 29,250 万元的连带责任担保，业务期限为 1 年，
保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。具体担保内容详见公司
于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十五日
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