股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-02
沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
修订说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用
沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空
航天 100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天
津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对
象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关
于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简
称“问询函”）。
根据《审核问询函》的要求，公司积极组织相关各方对
函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《沈阳机床股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和
完善。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的《沈
阳机床股份有限公司关于深圳证券交易所<关于沈阳机床股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函>的回复》及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问
询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修
订，形成了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下
简称“重组报告书（草案）”）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公
告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定
义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
声明 无
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 无
第一章 本次交易概况 无
第二章 上市公司基本情况 无
第三章 交易对方基本情况 补充交易对方其他股东情况及更新诉讼仲裁情况
第四章 标的资产基本情况 更新标的公司专利情况、下属公司情况
第五章 发行股份情况 无
第六章 标的资产评估情况 无
第七章 本次交易合同的主要
无
内容
第八章 交易的合规性分析 更新同业竞争相关表述
第九章 管理层讨论与分析 无
第十章 财务会计信息 无
第十一章 同业竞争与关联交
更新同业竞争相关情况
易
第十二章 风险因素 无
第十三章 其他重大事项 无
第十四章 独立董事及证券服
无
务机构关于本次交易的意见
第十五章 本次交易相关证券
无
服务机构及经办人员
第十六章 声明与承诺 无
重组报告书章节 修订说明
第十七章 备查文件 -
以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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