证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-002
云从科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年2月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2025-006）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划 √
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √
案》
上述议案已经公司于 2025 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第二十五次会议、
第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。公司已于 2025 年 1 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会
议资料》。
应回避表决的关联股东名称：参与公司本次激励计划的激励对象及与激励对
象存在关联关系的股东
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688327 云从科技 2025/2/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身
份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效
股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格
式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
盖企业公章）、执行事务合伙人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户
卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件（加盖企业公章）、执行事务合伙人或
合伙企业授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续；
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应
持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委
托书（格式见附件 1）。
（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日，上午 9:30 至 12:00，下午 13:30 至
（三）登记地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼董事
会办公室。
六、 其他事项
联系人：周阳帅
联系电话：021-60969707
传真号码：021-60969708
电子邮箱：ir@cloudwalk.com
本次股东大会会期半天，参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理
签到，参加会议的股东或代理人食宿及交通费请自理。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
云从科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 11 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司〈2025 年限制性股票
案》
《关于公司〈2025 年限制性股票
议案》
《关于提请股东大会授权董事会
计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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