证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-004
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 10
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第九次
临时会议的通知，于 2025 年 1 月 10 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室
以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化
岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议
案：
一、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全
资子公司北京场道市政工程有限公司以 3.9839 亿元的应收账款为公司正在准备
向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度提供质押担保。上述综合
授信额度不超过 3.20 亿元，授信期限为不超过 13 个月，利率不超过 3.80%。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内办理相
关手续及签署相关文件。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨
潮资讯网。
二、关于向银行申请授信额度的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司生产经营和资金周转需要，同意公司向兴业银行股份有限公司成
都分行申请主体授信额度 7.00 亿元，其中敞口金额 3.20 亿元，授信额度有效
期不超过 13 个月，授信项下品种为短期流动资金贷款、国内信用证及其项下融
资、融资性保函或备用信用证（专项用于内保直贷业务，期限不超过 13 个
月）、代客资金交易、银行承兑汇票、商票贴现额度等，用途为日常经营周转
或置换他行合规融资。具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司副总经理兼财务负
责人全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保
函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
三、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮
资讯网。
特此公告。
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