证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-002
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 9 日 9:15 至 15:00。
相结合的方式召开
议室
二、会议的出席情况
股份 151,825,451 股，占公司有表决权总股份数的 45.1214%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 5 人，代
表股份 149,192,981 股，
占公司有表决权总股份数的 44.3390%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 2,632,470 股，占公
司有表决权总股份数的 0.7824%。
讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2024 年 12 月
《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十
四次会议决议公告》等公告文件。
本次股东大会共 2 个议案，议案 1.00 为特别决议议案，已
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上
通过；议案 2.00 为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
表决结果：同意 151,597,451 股，占出席会议的股东所持
的有效表决权总股份数的 99.8498%；反对 56,900 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0375%；弃权 171,100
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1127%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2,404,470 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 91.3389%；反对 56,900 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 2.1615%；弃权 171,100 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 6.4996%。
青岛海洋创新产业投资基金有限公司（已更名为青岛海洋发
展集团有限公司）
、青岛市海洋新动能产业投资基金合计持有百
洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股本的 30.1645%，为公
司的控股股东，与国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信（台
州）渔业有限公司均为青岛国信发展（集团）有限责任公司控制
或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次出席现场会议的股东海洋产业投资基金、海洋
新动能基金（合计持有股份 104,478,461 股）作为关联股东对
本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的有效表决权股份
总数为 47,346,990 股。
表决结果：同意 46,598,190 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 98.4185%；反对 161,600 股，占
出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3413%；
弃权 587,200 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 1.2402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,883,670 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 71.5552%；反对 161,600 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 6.1387%；
弃权 587,200 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 22.3061%。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
