证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-002
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议于2025年1月8日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到
董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事
谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生
主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过
了以下议案：
一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案
为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本，
防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任
公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长
期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至 2027 年 12 月
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关
于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》暨关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
二、关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的议
案
为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，
提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，
公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展
委员会”，同时对该委员会的工作细则部分条款进行修订（具体内容
详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上披露的《关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施
细则的公告》）。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于增选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案
由于“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发
展委员会”且成员由 3 名调整为 5 名，公司董事会增选董事宋仁涛、
独立董事谢宏为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第
八届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 1 月 24 日在金牛大酒店以现场和网络相结合的
方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
因上述议案涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关
联股东应当回避表决。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日
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