证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-011
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于“卡倍转02”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
换成“卡倍亿”股票，累计转股数量为13,753,121股，占可转债转股前公司
已发行股份总额11.05%。
尚未转股，占可转债发行总量的23.96%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，
公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“卡倍转02”），每张面值100元，发行总额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂
牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价格调整情况
一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可
转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”
的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3
月28日起生效。
议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本
以资本公积金向全体股东每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价格自除权除息
日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。
《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本
次第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计11人，申请归属
的限制性股票数量为23.10万股。公司于近日完成了此次归属股份的登记工作。
根据《募集说明书》的有关约定，“卡倍转02”的转股价格自2025年1月8日起由
二、可转债转股的情况
“卡倍转02”于2024年7月17日开始进入转股期，可转债开始转股前公司已
发行股份总额为124,432,908股。
截至2025年1月7日，累计4,022,256张“卡倍转02”已转换成“卡倍亿”股
票，累计转股数量为13,753,121股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.05%。
截至2025年1月7日，公司有1,267,744张“卡倍转02”尚未转股，占可转债
发行总量的23.96%。
三、备查文件
（一）“卡倍转02”开始转股前一个交易日（2024年7月16日）中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至2025年1月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“卡倍转02”转股明细表。
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