证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-001
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日以电话、邮件的形式
向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十一次（临时）会议的通知和材
料。
公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日上午 9:00 以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈
丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及四位监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司
关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情
况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对 2025 年度公司及其子公司与
关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容参见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-002）。
公司董事会审计委员会审议了本议案事项，并发表了明确同意的审核意见，
公司独立董事召开专门会议，审议并通过本议案事项。
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关联董事陈丽娜、邢冬晓回避了本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
过人民币 9 亿元，2025 年度内，前述授信额度可循环使用。公司拟以自有及子
公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担
保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司经营
管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长
代表公司或相关子公司签署相关文件。
公司董事会审计委员会、战略委员会分别审议了本议案事项，并发表了明确
同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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