徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 7 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事
专门会议。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，会议由
吕民远先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
由于独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬
与考核委员会委员职务，经公司第六届董事会提名巴林静女士作为公司第六
届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员
会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届
董事会届满时止。经核查，我们认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》
《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为上述独立
候选人具备担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。我们一致同意上述独立董事候选人作为公司独立董事主体适格。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得
通过。
二、备查文件
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达
二〇二五年一月八日
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