证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-005
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议
案》，同意将回购公司股份价格由不超过 49.83 元/股（含）调整为不超过 72.00
元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述调整外，公司回购股份方
案的其他内容未发生变化。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况及进展情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）,
不高于人民币 20,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方
案之日起 12 个月内。
因公司实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份
价格上限由不超过 50.00 元/股（含）调整为不超过 49.88 元/股（含）。具体详
见公司 2024 年 6 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于实施 2023 年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
因公司实施 2024 年半年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股
份价格上限由不超过 49.88 元/股（含）调整为不超过 49.83 元/股（含）。具体
详见公司 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于实施 2024 年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份
低价为 23.77 元/股，支付的资金总额为人民币 65,006,915.14 元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
二、本次调整回购股份价格上限的原因及具体情况
结合目前资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来持续稳定发
展的信心和对公司价值的认可，为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将
回购股份价格上限由人民币 49.83 元/股（含）调整为不超过人民币 72.00 元/
股（含）。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容不变。
三、本次调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析
本次调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份
价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。本次调整回购
股份价格上限符合《公司法》
《上市公司回购规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件规定，是公司
综合考虑证券市场变化及股份回购进展情况做出的决定，有利于保障本次回购股
份方案的顺利实施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东的情况。
四、本次调整回购股份价格上限所履行的决策程序
于调整回购股份价格上限的议案》。公司全体董事出席了会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。本次调整回购股份价格上限事项
已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
五、其他事项
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用证券账户（用于使用专项贷款回购本公司股票），具体情况如下:
持有人名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B887010291
六、相关风险提示
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无
法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根
据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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