证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-002
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独
立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公
司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。
议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董
事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席本次现场会议。
范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为切实履行社会
责任、维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分
调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司决定
使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部
分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，并在未来适宜时机将回购股份用于实
施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的价格为不超过人民币 8.00 元/股(含)，
本次用于回购股份的资金总额将不低于人民币 5,000 万元(含)，且不超过人民币
实际回购股份使用的成交资金总额为准。
为保证本次回购股份的顺利实施，本公司董事会授权本公司管理层在法律法
规规定范围内，按照最大限度维护本公司及股东利益的原则，全权办理本次回购
股份相关事宜，本次授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事
项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之
二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-004）。
三、备查文件
特此公告。
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