证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-03
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决
议，决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，
会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2025 年 1 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
A栋
二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司
部分股权构成管理层收购的议案》
《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司
管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
由公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，议案程序
合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详
见 2025 年 1 月 4 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）。
三、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 1 月
A栋
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的
操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
六、备查文件
附件一、《网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）行使对本次会议
各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公
司部分股权构成管理层收购的议案》
《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公
司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为废票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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