证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025007
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 2:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 21 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年 1 月 21 日 9:15 至 2025 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
相结合的方式召开。
（1）截止 2025 年 1 月 14 日股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议、
第十二届监事会 2025 年度第一次会议审议通过，具体内容详见
告。
（三）特别注意事项
会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或
传真方式登记。
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
年 1 月 15 日下午 17：00 前送达本公司为有效登记）。
公室
联系人：吴正 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，
投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九
洲电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
议案名称 备注 表决意见
议案编 打勾的栏
码 目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
《关于预计 2025 年度日常关联交易额 √
度的议案》
说明：
“√”；
识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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