富岭科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
深圳证券交易所：
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板
上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》
《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申
请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核
委员会四个专门委员，各专门委员会对董事会负责，在董事会的统一领导下，为
董事会决策提供建议和咨询意见。2021 年 11 月 17 日，公司召开第一届董事会
第二次会议，决定董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以及薪
酬与考核委员会，选举了各专门委员会成员，并审议通过了各专门委员会的工作
制度。
截至本说明出具之日，公司战略决策委员会由江桂兰、沈梦晖和胡新福 3
名董事组成，其中沈梦晖为独立董事。董事长江桂兰为战略决策委员会主任委员。
公司审计委员会由金国达、王新平和朱素娟 3 名董事组成，其中金国达、王
新平为独立董事，且金国达为会计专业人士，并担任审计委员会主任委员。
公司提名委员会由沈梦晖、江桂兰和王新平 3 名董事组成，其中沈梦晖和王
新平为独立董事。沈梦晖为提名委员会主任委员。
公司薪酬与考核委员会王新平、金国达和胡新福 3 名董事组成，其中王新平
和金国达为独立董事。王新平为薪酬与考核委员会主任委员。
各委员会自成立以来，按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会的工作
制度规定履行相关职责，保障了公司的规范运行。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富岭科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况的说明》之盖章页）
富岭科技股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
