证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-005
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603887 城地香江 2025/1/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
为提高决策效率，现提议将第五届第十二次董事会、第五届第八次监事会中审议
的《关于增加年度对外担保临时额度的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会
共同审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日
至 2025 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议；第五届监事
会第七次会议、第八次会议审议通过，相关内容分别于 2024 年 12 月 28 日、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在 2025 年第一次临时股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江
数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 13 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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