证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-001
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
日延至其后的第1个工作日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以
下称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231120号）同意
注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，
每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六
个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24
日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
因公司股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转
债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024
年 6 月 20 日起 生 效 。具 体 内 容 详见 公 司 于 2024 年 6 月 14日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《姚记科技：关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-051）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
股。截至2024年12月31日，公司可转换公司债券余额为582,818,400元
（5,828,184张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比
有限售条件股份 81,359,178 19.65% 0 81,359,178 19.62%
高管锁定股 78,434,178 18.95% 0 78,434,178 18.91%
股权激励限售股 2,925,000 0.71% 0 2,925,000 0.71%
无限售条件股份 332,608,564 80.35% 805,501 333,414,065 80.38%
股份总数 413,967,742 100.00% 805,501 414,773,243 100.00%
注：上表 “本次变动增减”中，包括2024年第四季度公司员工股权激励行权的794,500股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 021-
四、备查文件
构表
构表
特此公告。
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