汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于
深圳证券交易所：
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发
行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册
管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开
发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设
置情况说明如下：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。
一、战略委员会
根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会成员由三至五名董事组成，
且委员中至少有一名独立董事，董事长为成员之一。战略委员会委员由公司董事
长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长兼任。
公司战略委员会由李德来、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫和郑慕强组成，召集人
为李德来。
战略委员会的主要职责如下：
提出建议；
二、审计委员会
根据《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会成员由三至五名董事组成，
其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员
由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选
举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
公司审计委员会由姚明安、郑慕强和陈宏龙组成，召集人为姚明安。
审计委员会的主要职责如下：
三、提名委员会
根据《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会成员由三名董事组成，其
中独立董事应占多数，董事长为成员之一。提名委员会成员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会
设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会
批准产生。
公司提名委员会由李德来、郑慕强和蔡飙组成，召集人为郑慕强。
提名委员会的主要职责如下：
会提出合理建议；
四、薪酬和考核委员会
根据《董事会薪酬和考核委员会实施细则》，薪酬和考核委员会成员由三名
董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬和考核
委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请
董事会批准产生。
公司薪酬和考核委员会由郑慕强、蔡飙和林旭斌组成，召集人为蔡飙。
薪酬和考核委员会的主要职责如下：
或方案；
奖励和处罚的主要方案和制度等；
议；
（本页无正文，为《汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之盖章页）
发行人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
